公告日期：2020-03-23

证券代码：833623 证券简称：胜高股份 主办券商：长江证券
胜高连锁酒店管理股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833623 胜高股份 2020 年 4 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A2 栋 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》（公告编号：2020-016）。
（二）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（三）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。
（四）审议《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-019）。
（五）审议《关于修改关联交易管理办法的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-020）。
（六）审议《关于修改承诺管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。