公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-054

证券代码：833623 证券简称：胜高股份 主办券商：长江证券
胜高连锁酒店管理股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：胜高连锁酒店管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书 王凡先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,336,038 股，占公司有表决权股份总数的 55.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张旋波先生因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-054

公司董事韩莹莹担任财务总监职务出席本会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补公司第二届董事会董事袁峰先生的议案》
1.议案内容：

公司董事强杨女士因个人原因辞任公司第二届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名袁峰先生为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的情形，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，强杨女士将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：

同意股数 72,336,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁峰 董事 任职 2020 年 11 2020 年第五次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2020-054

（一）经与会股东签署的 2020 年第五次临时股东大会决议

胜高连锁酒店管理股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日

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