公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-008

证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：方正承销保荐
云南维和药业股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王维和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认设立衢州无量医药有限公司的议案》
1.议案内容：

由于业务发展需要，2021 年 3 月 2 日，云南维和药业股份有限公司（以下
简称“公司”）的全资子公司浙江衢州市维和医药有限公司在浙江省衢州市常山

公告编号：2021-008

县设立了全资子公司衢州无量医药有限公司。

具体内容参见公司2021年3月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司对外投资设立全资子公司公告（补发）》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蒋来先生反对，反对原因：公司先成立子公司后召开董事会，违反了董事会的议事规则。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认设立天津智光嘉音中医药研究有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司于 2021 年 3 月 3 日设立了参股公司天津智光嘉音
中医药研究有限公司，注册地址为天津市红桥区芥园道街道北马路 170 号天津陆
家嘴金融广场 A 座 35 层 3506 室，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司认缴
出资 400 万元，占注册资本的 40%。

具体内容参见公司2021年3月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司对外投资设立参股公司公告（补发）》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蒋来先生反对，反对原因：公司先成立参股公司后召开董事会，违反了董事会的议事规则。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-008

三、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

云南维和药业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。