公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-033

证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：方正承销保荐
云南维和药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 26 日以通讯方式紧急发出

5.会议主持人：王维和先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举云南维和药业股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会全体董事选举王维和先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月

公告编号：2021-033

26 日至 2024 年 5 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任云南维和药业股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任肖秋先生
担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任云南维和药业股份有限公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任王娟女士
担任公司财务总监，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25
日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-033

（四）审议通过《关于聘任云南维和药业股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任何佳艳女
士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2021 年 5 月 26 日至 2024 年 5
月 25 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南维和药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

云南维和药业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。