公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-037

证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：方正承销保荐
云南维和药业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第
四届董事会第三十九次会议、2021 年 4 月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于云南医药开发有限公司以玉溪维和实业有限公司股权抵付对
我公司应付账款的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易
的公告》。公司于 2021 年 4 月 26 日与云南医药开发有限公司（以下简称“云开
公司”）签订《股权转让协议》，购买玉溪维和实业有限公司（以下简称“维和实业”）90%的股权，并于 4 月 30 日完成工商变更登记。

自 2021 年 5 月 1 日起，维和实业向云开公司、云南和维实业控股有限公司
（公司控股股东、以下简称“和维控股”）提供的房屋租赁、餐饮住宿等服务构成关联交易。

维和实业 2021 年 5 月至 12 月拟与关联方发生关联交易金额如下：

关联方 交易内容 预计发生金额

云南医药开发有限公 提供房屋租赁、餐饮住宿 50 万元

司及其子公司 等服务

云南和维实业控股有 提供房屋租赁、餐饮住宿 15 万元

限公司及其子公司 等服务

公告编号：2021-037

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于关联交
易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项，关联董事王维和先生是云南和维实业控股有限公司控股股东，需回避表决。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南医药开发有限公司

住所：云南省玉溪市高新技术开发区创新路 5 号

注册地址：云南省玉溪市高新技术开发区创新路 5 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李笃波

实际控制人：李笃波

注册资本：20,000,000

主营业务：药品、保健食品、农副产品、玻璃制品、光学玻璃、仪器仪表、化妆品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：云南医药开发有限公司及其子公司玉溪睿博企业管理有限公司合计持有公司股份 20,553,137 股，持股比例 9.35%。

2. 法人及其他经济组织

名称：云南和维实业控股有限公司

住所：云南省玉溪市高新技术开发区创新路 5 号

注册地址：云南省玉溪市红塔区北城街道莲池社区中莲池

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王维和

实际控制人：王维和

注册资本：20,000,000

公告编号：2021-037

主营业务：医药产业控股投资；企业管理服务（不含投资与资产管理）；房地产开发经营；房屋租赁；生物资源的技术开发、咨询；农产品初加工活动；中药材种植及技术咨询服务；旅游项目投资开发；非金属矿及制品、金属及金属矿、机械设备及电子产品、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、建筑材料的批发，零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：云南和维实业控股有限公司为公司控股股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均为维和实业正常经营活动，交易价格按照市场交易价格，公允定价。
四、交易协议的主要内容

自 ……
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