公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-038

证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：方正承销保荐
云南维和药业股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王维和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理李勇先生于 2020 年 3 月辞职，不再担任公司总经理。根据公
司实际需要及对总经理人选的考查，现聘任董事肖秋先生担任公司总经理职务，

公告编号：2020-038

任期与本届董事会一致。

肖秋先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资设立品牌推广全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司产品市场拓展和巩固的需要，公司拟在浙江省常山县设立品牌推广全资子公司统筹开展品牌和市场推广工作。

具体内容参见公司 2020 年 11 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

云南维和药业股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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