公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-002

证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨学禹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开时间、召开方式、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数115,055,759 股，占公司有表决权股份总数的 52.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长王维和因出差在外缺席；

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2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理肖秋先生、财务总监王娟女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，对以下七项关联交易事项进行了预计：

1.1 向云南医药开发有限公司及其子公司采购原材料等；

1.2 向云南医药开发有限公司及其子公司销售药品、转供水电、销售包装物、提供房屋租赁服务等；

1.3 向云南维和控股有限公司及其子公司委托采购农用物资；

1.4 向云南维和控股有限公司及其子公司采购农产品等；

1.5 向昆明市无量药谷中药材有限公司出借资金；

1.6 向昆明市无量药谷中药材有限公司提供担保；

1.7 向重庆铭维医药有限公司及其子公司销售药品。

详情参见公司 2020 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：

分项 1.1 同意股数 81,552,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

85.23%；反对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.77%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

分项1.2同意股数95,682,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

分项 1.3、1.4 同意股数 53,054,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

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股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

分项 1.5 同意股数 100,925,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.72%；反对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

分项 1.6、1.7 同意股数 115,055,759 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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