
公告日期:2025-01-17
公告编号:2025-001
证券代码:833628 证券简称:金山地质 主办券商:国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:山东省招远市金城路 125 号金山地质大楼--公司三层会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘晟辰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数14,604,500 股,占公司有表决权股份总数的 64.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2025-001
其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,现拟变更公司全称,具体内容如下:变更前公司名称:山东金山地质勘探股份有限公司;变更后公司名称:山东金山黄金地质勘查股份有限公司。同时,公司证券简称和证券代码保持不变。
详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国股转公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司全称的公告》(公告编号:2024-044)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,604,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司名称等相关内容的变更,公司拟修订公司章程。具体内容详见公司
2024 年 12 月 31 日在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露
的《关于 拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-045)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,604,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公告编号:2025-001
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名王德忠先生为公司非职工代表监事》
1.议案内容:
鉴于原监事柳旭光先生辞去公司监事职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟提名王德忠先生为公司非职工代表监事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,604,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
柳旭光 监事 离职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
王德忠 监事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过
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