公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-026

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晟辰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,604,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-026

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司关联方交易暨关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《追认公司关联方交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为刘金山、刘晟辰。刘少山、刘亢迪未参会。
（二）审议通过《关于补充审议关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《追认关联方资金占用的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为刘金山、刘晟辰。刘少山、刘亢迪未参会。

公告编号：2025-026

（三）审议通过《关于为非关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（补发）（公告编号：2025-018）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,604,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补充审议为非关联方贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（补发）（公告编号：2025-018）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,604,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字的《山东金山地质勘探股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会……
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