公告日期：2026-04-29

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山黄金地质勘查股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘晟辰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

对公司 2025 年度总经理工作报告进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审
计机构》的议案
1.议案内容：

对关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机
构》的议案进行审议。详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟定 2025 年度不进行
利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容：

为满足公司 2026 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向银行申请授信不超过 3000 万元银行借款。上述授信有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度……
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