公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-042

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：开源证券
北京合力亿捷科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：曲道俊

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。具体内容

公告编号：2025-042

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，依据《公司法》有关规定，针对本次回购股份注销减少注册资本，需要对公司章程的相应条款进行修
订 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。2.回避表决情况：

不涉及回避事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的有关规定，董事会本次会议部份议案需提交股东会审议、表决。现提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-042

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
北京合力亿捷科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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