公告日期：2025-11-18

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：开源证券
北京合力亿捷科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了
《关于修订公司治理制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京合力亿捷科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京合力亿捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)的投资管 理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决 策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司。
第三条 本制度所称重大投资事项包括：

（一）对外投资(含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性 投资)；

（二）金融投资(含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等)； （三）固定资产投资(含重大固定资产投资、其他固定资产投资等)。
（四）公司投资实行预算管理，投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略。

第二章 职 责

第四条 公司股东会、董事会、经理应严格按照《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及本制度确定的权限范围和程序履行对外投资决策手续。
第五条 公司投资机构应履行的主要职责是：
（一）组织研究投资导向；
（二）审核公司的年度投资计划并报董事会审议，核准公司的计划外投资项目；（三）组织开展投资分析活动，对重大投资项目组织实施稽查、审计、后评估等动态监督管理；
（四）负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第六条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同业务部门进行项目可行性分析、办理出资手续、市场监管登记、税务登记、银行开户等工作。

第三章 投资计划

第七条 公司应制订年度投资计划。年度投资计划主要包括以下内容：
（一）年度投资规模和投资结构；
（二）投资方式及比重结构；
（三）年度投资进度安排；
（四）投资项目汇总表；
（五）投资项目的投资建议及可行性研究说明。
第八条 编制年度投资计划应当按照下列程序进行：
（一）每年第四季度至次年第一季度，公司及子公司向董事会战略委员会提交本单位下年度投资计划草案，董事会战略委员会审核后提交董事会；

（二）董事会对公司投资计划草案进行审核，并反馈审核意见；
（三）战略委员会根据董事会的审核意见，组织修改、完善年度投资计划，并提交董事会审议；
（四）董事会将其审议通过的投资计划报股东会审议。
第九条 董事会和战略委员会审核公司年度计划的重点为：
（一）投资方向与公司的战略发展目标和经营策略是否一致；
（二）投资规模与融资能力、财务规模是否匹配；
（三）投资内容与企业主营业务核心是否符合；
（四）投资结构和资产布局是否重复。
第十条 公司应当严格执行年度投资计划。遇特殊情况需要调整年度投资计划，应当充分说明原因及其调整内容，并及时报公司董事会和股东会核准。

第四章 投资审批权限

第十一条 公司对外投资达到下列标准之一的，由股东会审批：
（一）交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以较高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十二条 公司对外投资达到下列标准之一的，由董事会审批：
（一）交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总……
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