公告日期：2025-11-18

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：开源证券
北京合力亿捷科技股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了
《关于修订公司治理制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案无需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京合力亿捷科技股份有限公司

经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为更好地发挥北京合力亿捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 理、副经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作， 根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京合力亿捷科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。
第二条 本工作细则所适用的人员范围为经理、副经理、董事会秘书、财务负责 人等高级管理人员。

第二章 高级管理人员的职责和分工

第三条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘，公司董事会可以决定由董事会 成员兼任经理。兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数 的二分之一。

公司设副经理若干名，财务负责人一名，均由经理提请董事会聘任或解聘。第四条 经理对公司董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）决定公司资产负债比例小于或等于 50％以内的银行流动资金借款； （四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（九）决定公司员工的奖惩；
（十）授权高级管理人员，内部各职能部门及分支机构负责人从事经营活动； （十一）《公司章程》错误!未找到引用源。第（一）~（三）款规定的由董事会和股东会审批的交易之外的交易决策，但与本人有关联关系的除外，该关联交易仍需提交股东会或董事会审议；
（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。
第五条 副经理作为公司高级管理人员，行使下列职权：
（一）协助经理的工作；
（二）受经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，就其分管的业务和日常工作对经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并向经理报告工作；
（三）在经理缺席或不方便履行职责时，受经理委托代行经理部分或全部职权；
（四）副经理可以向经理提议召开经理办公会议；
（五）负责公司、董事会授权安排的其他工作。
第六条 财务负责人作为公司高级管理人员，行使下列职权：

（一）协助经理的工作；
（二）主管公司的日常财会及资产、投融资有关工作，审查、签署重要的财务文件并向经理报告；
（三）主管公司的财务、审计部门；
（四）负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审和组织经济效益分析，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算和财务审计实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露实行把关；
（五）负责组织编制公司年度、季度、月度财务预算、财务报告、年度财务决算，保证财务数据准确、真实、完整；
（六）负责组织审核分子公司财务报告和运营评价，组织公司会计报告合并与分析、运营评价，并向经理、董事会报告；
（七）负责组织制定公司税务策略，并组织实施；
（八）负责组织开展成本费用的分析、监督、控制工作；
（九）按审计委员会要求，组织公司及分子公司审计工作；
（十）完成经理交办的其他工作；
（十一）负责公司、董事会授权安排的其他工作。

第三章 经理办公会议召开的条件、程序和参加人员

第七条 公司实行经理负责下的经理会议制。经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议，经讨论无法达成一致意见时，由经理做出决定。
第八条 经理办公会议分为经理例会和经理临时办公会（不定期）。经理例会一般安排在每月第一个星期召开，经理是经理办公会议的召集人和主持人。

有下列情况的，经理应立即召开临时经理办公会议：
（一……
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