公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-048

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数78,102,316 股，占公司有表决权股份总数的 76.5403%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事俞辉因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-048

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。
2. 议案表决结果：

同意股数 78,102,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

无
三、备查文件目录

《江苏汇通金科数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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