公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-058

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 9:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-058

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833631 汇通金科 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼公司大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名汤海龙、谢华、殷森彪、邓世雄、邓力扬为江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名姚建华、智丽为江苏汇通金科数据股份有限公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司2024 年度第一次职工代表大会选举的职工监事纪华渊共同组成本公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2024-058

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-055）。
（四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-056）。
（五）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-057）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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