公告日期：2025-01-23

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
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关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。

第九十七条 董事会由 5 名董事组成， 第九十七条 董事会由 5 名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。 设董事长 1 人，副董事长 1 人，执行公
司事务的董事 1 人。

第一百〇一条 董事会设董事长 1 人， 第一百〇一条 董事会设董事长 1 人，
副董事长 1 人，董事长及副董事长由董 副董事长 1 人，执行公司事务的董事 1
事会以全体董事的过半数选举产生。 人，董事长、副董事长及执行公司事务
的董事由董事会以全体董事的过半数
选举产生。

第一百〇六条 董事会召开临时董事会 第一百〇六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真、 会议的通知方式为：专人送达或传真、电子邮件、挂号邮寄；通知时限为: 不 电子邮件、挂号邮寄；通知时限为: 不

少于会议召开前五天。 少于会议召开前两天。

第八章 党建工作 第八章 党建工作

第一百三十六条公司党委按管理权限 第一百三十六条公司党组织按管理权由上级党组织批准设立。党委在公司发 限由上级党组织批准设立。党组织在公挥领导核心和政治核心作用，承担从严 司发挥领导核心和政治核心作用，承担管党治党责任，落实党风廉政建设主体 从严管党治党责任，落实党风廉政建设责任，负责保证监督党和国家的方针政 主体责任，负责保证监督党和国家的方策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论 针政策在本企业的贯彻执行，前置研究企业重大问题，落实党管干部和党管人 讨论企业重大问题，落实党管干部和党才原则，坚持和完善双向进入、交叉任 管人才原则，坚持和完善“双向进入、职的领导体制，加强对公司领导人员的 交叉任职”的领导体制，加强对公司领监督，领导公司思想政治工作、精神文 导人员的监督，领导公司思想政治工明建设和工会、共青团等群众组织。公 作、精神文明建设和工会、共青团等群司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督 众组织。公司党组织设纪检委员，负责责任，履行党的纪律审查和纪律监督职 落实党风廉政建设监督责任，履行党的责。公司党委和公司纪委的书记、副书 纪律审查和纪律监督职责。公司党组织记、委员的职数按上级党组织批复设 的书记、副书记、委员的职数按上级党置，并按照《党章》等有关规定选举或 组织批复设置，并按照党章等有关规定
任命产生。 选举或任命产生。公司要建立党的工作
第一百三十七条公司党委实行集体领 机构，配备一定数量的党务人员，保障导制度，工作应当遵循以下原则： 党组织的工作经费。
（一）坚持党的领导，保证党的理论和 第一百三十七条公司党组织实行集体
路线方针政策贯彻落实； 领导制度，工作应当遵循以下原则：
（二）坚持全面从严治党，依据党章和 （一）坚持党的领导，保证党的理论和其他党内法规开展工作，落实党委管党 路线方针政策贯彻落实；

治党责任； （二）坚持全面从严治党，依据党章和
（三）坚持民主集中制，确保党委的活 其他党内法规开展工作，落实党组织管
力和党的团结统一； 党治党责任；

（四）坚持党委发挥领导核心和政治核 （三）坚持民主集中制，确保党组织的
心作用与董事会、经理层依法依章程行 活力和党的团结统一；
使职权相统一，把党的主张通过法定、 （四）坚持党组织发挥领导核心和政治民主程序转化为董事会或者经理层的 核心作用与董事会、经理……
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