公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-027

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 座 4 楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：汤海龙

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去公司副董事长的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营管理需要，拟免去邓世雄公司副董事长职务。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-027

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：免职理由不成立
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于叶江峰副总经理主持工作的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营管理需要，公司副总经理邓力扬拟不再主持工作；拟由公司副总经理叶江峰主持工作，以上决定自董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：叶江峰不符合任职资格
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于解聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营管理需要，拟解聘邓力扬公司董事会秘书职务。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：解聘原因不成立
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营管理需要，拟聘任叶江峰为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-027

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不符合董事会秘书任职资格
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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