公告日期：2025-08-11

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 座 4 楼大会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833631 汇通金科 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司回购股份方案的议案 √

议案内容：

（一） 回购必要性

1.上市公司回购增持符合国家、广州国资委政策导向，汇通金科作为广州国资委控股上市公司，理应积极响应。

自 2024 年 9 月中央政治局会议召开以来，“稳股市”、“保护中小股民、提高
投资者获得感”成为国家政策着力点，上市公司回购股票也得到了国家大力支持。
2025 年 4 月 9 日，广州国资委发文“坚定看好中国资本市场，广州国资国
企全力支持国有控股上市公司加大增持回购力度！”

2025 年 4 月 25 日， 海格通信（002465，广电运通兄弟公司，同为广州国
资委、广州数科集团控股）启动股票回购，拟斥资 2-4 亿。

2.汇通金科账上存在大量闲置资金 1.79 亿元，完全具有回购能力，但中小股民回报率较差。

根据汇通金科 2024 年度审计报告，公司货币和交易性金融资产合计值约
1.79 亿元（货币资金 7400 余万元， 银行理财 1.04 亿元） ，上市公司长期大
量资金闲置。

自 2015 年挂牌以来，长达 10 年，汇通金科分红次数寥寥，中小股民回报
率相当之低。

（二） 具体方案

汇通金科在临时股东大会审议通过后 1 个月内， 向全体股东启动要约回
购， 拟回购股份数量不低于 2,500 万股， 回购价格不低于 3.2 元/股， 回购资
金总额不低于 8,000 万元， 回购股份用于实施股权激励或进行注销。

相关手续授权汇通金科董事会、 高级管理人员按照《公司法》 、证监会规定及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》 予以办理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（ 1.00 ）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，……
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