公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-029

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：汤海龙

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因公司董事会成员及监事会成员于2025年7月31日接到合计持股约18.19%的中小股东郑翎、张铹、袁巍巍、邓世雄关于召开临时股东大会提议的邮件，提

公告编号：2025-029

议内容要求公司董事会、监事会召集股东召开临时股东大会审议《关于公司回购股份方案的议案》。

公司拟于 2025 年 9 月 12 日上午 9:00 于江苏昆山召开江苏汇通金科数据股
份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。