公告日期：2025-09-16

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场会议地址：昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼公司大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯方式

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤海龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数78,515,016 股，占公司有表决权股份总数的 76.9448%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025年8月 11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,428,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的28.5659%；反对股数 56,086,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的71.4341%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,515,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,515,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,515,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏……
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