公告日期：2025-08-28

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏汇通金科数据股份有限公司定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 9 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的
《江苏汇通金科数据股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 26 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 51%已发行有表
决权股份的股东广电运通集团股份有限公司书面提交的关于公司 2025 年第三次
临时股东大会增加临时提案的提议函，提请在 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年
第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过的
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》、《关于修订<防止股东及关联方资金占用制度>的议案》、《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于公司
2025 年半年度权益分派预案的议案》尚需提交股东大会审议；于 2025 年 8 月
26 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过的《关于修订<监事会议事规 则>的议案》、《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》尚需提交股东大 会审议。

为提高决策效率，减少会议召开成本，广电运通作为汇通金科的控股股东 （持股数量 5,204.0816 股，持股比例 51%）提请公司董事会将上述议案增加临 时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东广电运通集团股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东广电运通集团股份有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 11 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

1 关于公司回购股份方案的议案 √

2 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订<董事会议事规则>的议

3 √

案

关于修订<监事会议事规则>的议

4 √

案

关于修订<股东会议事规则>的议

5 √

案

关于修订<对外投资管理制度>的

6 √

议案

关于修订<关联交易管理制度>的

7 √

议案

关于……
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