公告日期：2025-08-28

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：汤海龙

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓力扬因工作安排原因缺席，委托董事邓世雄代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

报告内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司高管绩效考核、薪酬、年终奖的议案》
1.议案内容：

《公司高管绩效考核、薪酬、年终奖方案》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于高管层业绩考核与薪酬管理办法的议案》
1.议案内容：

《高管层业绩考核与薪酬管理办法》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司股东会议
事规则》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司……
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