公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-068

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：汤海龙

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因叶江峰辞去公司董事会秘书职务，现根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会拟聘任智丽为公司董事会秘书，

公告编号：2025-068

任期与第四届董事会任期相同，自本公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：候选人不适合该岗位
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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