公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-005

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼公司大会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：姚建华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

无

公告编号：2026-005

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算方案》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1. 议案内容：

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-005

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,202,878.48 元，母公司未分配利润为 22,927,349.53 元；根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况以及《公司章程》之规定，公司决定对上述未分配利润进行分配。公司本次权益分派预案如下：本次权益分派共预计派发现金红利 15,306,122.4 元，公司目前总股本为 102,040,816 股，拟以未来权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1. 议案内容：

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/上发布的《江……
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