公告日期：2026-03-27

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址：昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼公司大会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833631 汇通金科 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天册律师事务所的律师出席本次会议并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 √

5 关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

关于公司2025年度募集资金存放与使用情况

7 √

的专项报告的议案

关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品

8 √

的议案

关于公司预计公司2026年度日常关联交易的

9 √

议案

关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普

10 √

通合伙）为本公司 2026 年度审计机构的议案

议案内容：

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

议案二：《2025 年度监事会工作报告》

议案三：《2025 年度财务决算报告》

议案四：《2026 年度财务预算方案》

议 案 五 ： 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股……
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