
公告日期:2020-06-11
证券代码:833632 证券简称:荣信教育 主办券商:中原证券
荣信教育文化产业发展股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋公司总部董事会会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股
份总数 45,780,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市中介机构的议案》
1.议案内容:
因本次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市之需要,荣信
教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘请中原证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐人暨主承销商,拟聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司首次公开发行股票并上市的审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 45,780,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-067)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,780,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)募集资金项目及其可行性的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-067)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,780,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请及授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市具体事宜的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020 年5 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-067)。
2.议案表……
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