
公告日期:2021-10-26
公告编号:2021-018
证券代码:833636 证券简称:邦瑞达 主办券商:中泰证券
北京邦瑞达机电设备股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于 2021
年 10 月 26 日审议并通过:
提名邸生才先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,515,000 股,占公司股本的 42.43%,不是失信联合惩戒对象。
提名邸磊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,257,500 股,占公司股本的 21.22%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑济宁先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,257,500 股,占公司股本的 21.22%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑高山先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,400股,占公司股本的 0.34%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴艳芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 96,600股,占公司股本的 0.91%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-018
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2021 年
10 月 26 日审议并通过:
提名张瑞军先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,000股,占公司股本的 0.59%,不是失信联合惩戒对象。
提名马超先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
姓名:马超
性别:男
出生年月:1992 年 12 月
学历:大专
工作经历:
2015 年 6 月,毕业于河北农业大学机械制造与自动化。
2015 年 4 月至 2015 年 10 月,任北京肇庆方大气动设备有限公司机械工程师。
2015 年 10 月至 2017 年 4 月,任北京航研射频有限公司机械工程师。
2017 年 5 月至 2017 年 6 月,待业。
2017 年 6 月至 2019 年 1 月,任北京邦瑞达机电设备股份有限公司机械工程师。
2019 年 1 月至今,任北京邦瑞达机电设备股份有限公司生产部副主任。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 10 月 26 日审议并通过:
选举杨昌鹏先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 11 月 12 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-018
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员……
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