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公告日期：2017-12-12
公告编号：2017-084
证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 28 日，以电话、邮
件的方式通知。
2、会议召开时间：2017 年 12 月 8 日
3、会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长王星荣先生
6、会议主持人：董事长王星荣先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 9 人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会决议的
董事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2017-084
（一） 、审议通过《关于公司与主办券商兴业证券股份有限公司解除
持续督导协议的议案》
1、议案内容
公司拟与主办券商兴业证券股份有限公司( 以下简称“兴业证
券”)签署《解除持续督导协议》。兴业证券自担任公司主办券商以
来，遵循勤勉尽责的原则，秉承专业服务精神，在持续督导阶段， 兴
业证券积极履行持续督导职责，在公司业务发展、规范内部治理和信
息披露等方面做了大量工作。公司积极配合与落实兴业证券提出的各
项意见与建议，对兴业证券的持续督导业务表示满意。现鉴于公司战
略发展需要，经与兴业证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续
督导，并就终止相关事宜达成一致意见。 前述解除协议自取得全国中
小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。
2、议案表决结果
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案须提交股东大会审议。
（二） 、审议通过《关于公司与承接主办券商中航证券有限公司签署
持续督导协议的议案》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定， 因公司战
公告编号：2017-084
略发展需要，经与中航证券有限公司协商一致，拟由中航证券有限公
司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
公司拟与中航证券有限公司签订附条件生效的《福建省三星电气
股份有限公司与中航证券有限公司之持续督导协议》，前述协议自取
得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起
生效。
2、议案表决结果
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案须提交股东大会审议。
（三） 、审议通过《关于公司与主办券商兴业证券有限责任公司解除
持续督导协议的说明报告》
1、议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简
称 《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细
则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操
作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《福建省
三星电气股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导
协议的说明报告》。
2、议案表决结果
公告编号：2017-084
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案须提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理持续督
导主办券商更换相关事宜的议案》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全
国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说
明报告，提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事
宜，包括但不限于以下事项：
A.根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有
关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更
持续督导主办券商的说明报告；
B.根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有
关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；
C.根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有
关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、
合约；
D.组织本次变更持续……
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