公告日期：2018-03-30

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问答（三）》）要求，公司董事会对2017年上半年度募集资金使用情况进行自查，现将自查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2016年8月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审

议通过了公司本次股票发行方案，并于2016年8月19日在全国中小

企业股份转让系统信息披露网站公告了《第二届董事会第七次会议决议公告》、《2016 年第一次临时股东大会通知公告》及《股票发行方案》。2016年8月30日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<福建省三星电气股份有限公司股票发行方案（修订稿）>的议案》、《关于 2016 年第一次临时股东大会延期召开的议案》，并于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《第二届董事会第八次会议决议公告》、《延期召开2016年第一

次临时股东大会通知公告》及《股票发行方案（修订）》。2016年 9

月18日公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司本

次股票发行相关事宜，并于 2016年9月19日在全国中小企业股份

转让系统信息披露网站公告了《2016 年第一次临时股东大会决议公

告》、《股票发行认购公告》。截至 2016年 9月 27 日，募集资金

13,440,000.00 元全部缴存于中国银行股份有限公司泉州清蒙支行，

账号为 416972608237。本次募集资金到位情况已经福建华兴会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月30日出具编号为闽

华兴所【2016】验字X-014号的《验资报告》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年11月22日下

发《关于福建省三星电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8553号），确认公司本次股票发行 3,360,000股，其中限售1,560,000股，不予限售1,800,000股。

2016年12月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司

北京分公司出具的《股份登记确认书》，确认公司已于 2016年12月

19日完成新增股份登记，新增股份登记的总量为 3,360,000股，其

中有限售条件流通股数量为1,560,000股，无限售条件流通股数量为

1,800,000股。无限售条件股份将于2016年12月20日在全国中小

企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的管理情况

本次募集资金按规定设立了募集资金专项账户，与主办券商及中国银行签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发行的募集资金专项账户为：

开户名：福建省三星电气股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司泉州清蒙支行，

账号：416972608237

公司此次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》以及公司的《募集资金管理制度》的规定募集及使用资金。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

（一）股票发行募集资金的使用情况

根据公司 2016年8月31日《股票发行方案（修订）》，“本次

股票发行的主要目的系为通过增发新股补充公司的运营资金，进一步加大市场开拓力度、优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长；同时引入做市商，提高公司股票流动性，从而发现公司合理估值。”公司实际的募集资金使用……
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