公告日期：2018-03-30

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，以电话、邮件的方式通

知。

2、会议召开时间：2018年3月28日

3、会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王星荣先生

6、会议主持人：董事长王星荣先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事（包

括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2017 年度报告》（公告编号：2018-005） 和《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票 0 票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正公

告)》和《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正后)》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正公告)》（公告编号：2018-008）和《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正后)》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票 0 票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报2017年董事会工作。

独立董事白劭翔先生、林萍女士、陈少华先生已向董事会提交2017年度述职报

告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票 0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2017年总经理工作。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票 0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

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