公告日期：2017-12-12

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，以电话、邮件

的方式通知。

2、会议召开时间：2017年8月18日

3、会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事王星荣先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、 议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举王星荣先生为董事长的议案》

1、议案内容

公司第三届董事会已经由公司 2017年第四次临时股东大会选举

产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举王星荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。王星荣不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不须提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于聘任王声谋先生为总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长王星荣先生提名，同意聘任王声谋先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。王声谋不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不须提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长王星荣先生提名，同意聘任王金城先生为公司董事会秘书；经总经理王声谋先生提名，同意聘任王金城、陈清源、王培农为公司副总经理，聘任陈德春为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不须提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1、议案内容

为了完善公司治理结构，规范公司运作，更好维护公司整体利益，确保全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，制订了《独立董事工作制度》。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于提请设立公司董事会专门委员会的议案》1、议案内容

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