公告日期：2019-04-23

福建省三星电气股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省三星电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长王星荣对公司2018年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对2019年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会主席王新武就2018年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2018年的重要财务指标进行了说明分析。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

重要财务指标进行了说明分析。
（六）审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：根据《福建省三星电气股份有限公司章程》、《福建省三星电气股份有限公司高管人员薪酬管理办法》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，特制定公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。（八）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-003)。
（九）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

议案内容：经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的闽华兴所（2019）审字XM--007号《审计报告》,公司2018年度归属于挂牌公司股东的净利润为36,770,917.36元，期末未分配利润为160,702,708.56元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2018年度利润分配方案如下：

公司拟以截止2018年12月31日的总股本7,356万股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，以未分配利润向全体股东按每10股派现6元（含税），共向股东派发现金股利4,413.6万元（含税）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：
（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-004)。
（十一）审议《关于修订公司章程的议案》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.ne……
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