公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-024

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 17 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王星荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

福建省三星电气股份有限公司董事会于 2019 年10月27日收到独立董事林萍女士递交的书面辞职报告，林萍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

公告编号：2019-024

林萍女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《公司章程》和《福建省三星电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，林萍女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，林萍女士将继续履行独立董事职责。

为了保证董事会的正常运行，公司董事会同意提名委员会提名杨嘉文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。当选后将接任林萍女士原担任的公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。

杨嘉文先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。现任福建伟盛律师事务所主任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开福建省三星电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于2019年11月13日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过需要股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2019-024

福建省三星电气股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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