公告日期：2025-04-25

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 110 条董事会应当确定公司发生购 第 110 条董事会应当确定公司发生购
买或出售资产（不包括购买原材料、燃 买或出售资产（不包括购买原材料、燃 料和动力，以及出售产品或者商品等 料和动力，以及出售产品或者商品等 与日常经营相关的交易行为）、对外投 与日常经营相关的交易行为）、对外投 资（含委托理财、对子公司投资等）、 资（含委托理财、对子公司投资等）、 提供财务资助、提供担保、租入或租出 提供财务资助、提供担保、租入或租出 资产、签订管理方面的合同（含委托经 资产、签订管理方面的合同（含委托经 营、受托经营等）、赠与或受赠资产、 营、受托经营等）、赠与或受赠资产、 债权或债务重组、研究与开发项目的 债权或债务重组、研究与开发项目的 转移、签订许可协议、放弃权利等交易 转移、签订许可协议、放弃权利等交易 以及中国证监会、全国股转公司认定 以及中国证监会、全国股转公司认定
的其他交易、融资借款等事项的权限， 的其他交易、融资借款等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会 进行评审，并报股东大会批准。董事会
对上述事项的审议权限如下： 对上述事项的审议权限如下：

（一）经股东大会授权，上述交易事项 （一）经股东大会授权，上述交易事项（除提供担保外）及融资借款达到下 （除提供担保外）及融资借款达到下列标准之一的，应当经董事会审议并 列标准之一的，应当经董事会审议并
及时披露： 及时披露：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产的 10%以上的； 总资产的 20%以上的；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元 绝对值的20%以上，且单笔金额超1500
的； 万元的。

3、在一个会计年度内单笔或累计融资 3、在一个会计年度内单笔或累计融资借款金额占公司最近一个会计年度经 借款金额占公司最近一个会计年度经
审计净资产绝对值的 10%以上的； 审计净资产绝对值的 20%以上的，且单
4、股东大会授予的其他投资、决策权 笔金额超 1500 万元的。

限。 4、股东大会授予的其他投资、决策权
（二）公司提供担保的，应当提交公司 限。
董事会审议并及时披露董事会决议公 （二）公司提供担保的，应当提交公司告和相关公告。董事会审议担保事项 董事会审议并及时披露董事会决议公时，必须经出席董事会会议的三分之 告和相关公告。董事会审议担保事项
二以上董事审议同意。 时，必须经出席董事会会议的三分之
二以上董事审议同意。

（三）公司及子公司为全资子公司提

供担保，或者为控股子公司提供担保
且控股子公司其他股东按所享有的权
益提供同等比例担保且不损害公司利
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