公告日期：2025-04-25

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833640 中崎股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东金联律师事务所刘加嘉、裴新律师见证本次年度股东大会。（七）会议地点

广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（三）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议，对 2024 年的工作进行了回顾，对 2025 年的工作做了展望。
（四）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议
事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《公司2024 年年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公
允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2024 年度合并及母
公司的经营成果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（华兴审字[2025]25000360018 号）。
（六）审议《关于公司 2025 年年度财务预算方案的议案》

结合公司 2024 年度财务预算工作情况及 2025 年度公司发展战略、目标，制
定了 2025 年度预算主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况。
（七）审议《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月23日出具了标准无保留意见的《广州市中崎商业机器股份有限公司 2024 年度审计报告》（华兴审字[2025]25000360018 号）。
（八）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 50,388,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计拟发放现金红利 15,116,400.00 元。

具体内容详见公司于2025年4月25……
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