公告日期：2025-06-24

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

章 程

二〇二五年六月

广州市中崎商业机器股份有限公司章程

目 录

目 录 ...... 1

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会...... 24

第一节 董事......24

第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35
第八章 投资者关系管理...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度......38

第二节 会计师事务所的聘任......40

第三节 内部审计......40
第十章 通知及公告...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 附则 ...... 45

第一章 总则

第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《非公办法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第2条 广州市中崎商业机器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系由广州市中崎商业机器有限公司整体变更发起设立方式设立，并在广州市工商局注册登记。

第3条 公司注册名称：广州市中崎商业机器股份有限公司。

第4条 公司住所：广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋。

经营场所：广州市黄埔区云埔三路 19 号 2 栋 105 房。

第5条 公司注册资本为人民币 5038.8 万元。

第6条 公司为永久存续的股份有限公司。

第7条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第8条 公司的资本划分为股份。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第10条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第11条 公司的经营宗旨为：以市场需求为导向，以经济效益为中心，诚信、稳健经营公司，实现公司、员工和股东利益最大化。

第12条 公司的经营范围为：计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；电子产品零售；电子产品批发；软件开发；软件批发；软件零售；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；……
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