公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-035

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘礼强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数35,602,878 股，占公司有表决权股份总数的 70.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事会成员，全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,602,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司第四届董事会暂不设立审计委员会，并取消《董事会审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,602,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-035

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关的规定，公司拟修订《董事会制度》《股东会制度》等部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

3.1《董事会制度》（公告编号：2025-023）；

3.2《股东会制度》（公告编号：2025-024）；

3.3《监事会制度》（公告编号：2025-025）；

3.4《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）；

3.5《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；

3.6《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；

3.7《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）；

3.8《利润分配管理制度》（公告编号：2025-03……
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