公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-038

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：刘礼强

6.会议列席人员：公司监事：陈卓标、范恺、张淑芬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月

公告编号：2025-038

26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发 布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等相关规定，公司制定了《广州市中崎商业机器股份有限公 司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市中崎商业机器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
广州市中崎商业机器股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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