公告日期：2026-04-22

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘礼强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告，对
报告期内公司经营情况、财务状况、公司治理等进行了总结。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年
年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了《2025 年
年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司经营管理工作情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度财
务决算报告》，对 2025 年度公司财务状况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度财务预算工作情况及 2026 年度公司发展战略、目标，
制定了 2026 年度预算主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的华兴会……
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