公告日期：2019-08-09

证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苗健先生

6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

董事高玉柱因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立 11 个全资子公司》议案

1.议案内容：

为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及

可持续发展能力，公司拟在国内设立 11 个全资子公司。具体情况如下：

拟注册资

拟注册公

序号 拟注册地址 拟经营范围 本（人民

司名称

币：万元）

计算机软硬件研发、销售、技术咨询、

技术服务、技术转让；数据处理及储存

江苏省南京市建

瀚高软件 服务；信息系统集成服务；网络工程设

邺区贤坤路 1 号

1 （南京） 计、施工；电子设备、网络设备销售、 500

科 创 中 心 2 楼

有限公司 维修；自营和代理各类商品及技术的进

220-239 号

出口业务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）

数据库管理系统、数据中心、数据分析、

信息系统集成及网络工程等技术的技

瀚高基础 术服务；计算机软硬件的批发兼零售；

浙江省杭州市下

软件（杭 技术咨询、技术服务、技术转让及销售；

2 城区东方茂商业 500

州）有限 计算机及辅助设备、电子设备、网络设

中心 2 幢 6 层

公司 备的销售及维修；技术进出口。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

软件开发；数据处理和储存服务；信息

技术咨询服务；计算机房维护服务……
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