公告日期：2019-08-09

证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券
瀚高基础软件股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于投资设立 11 个全资子公司》议案

为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，公司拟在国内设立 11 个全资子公司。具体情况如下：

拟注册资本
拟注册公

序号 拟注册地址 拟经营范围 （人民币：
司名称

万元）

计算机软硬件研发、销售、技术咨询、

技术服务、技术转让；数据处理及储

江苏省南京市 存服务；信息系统集成服务；网络工

瀚高软件

建邺区贤坤路 程设计、施工；电子设备、网络设备

1 （南京） 500

1号科创中心2 销售、维修；自营和代理各类商品及

有限公司

楼 220-239 号 技术的进出口业务。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

数据库管理系统、数据中心、数据分

析、信息系统集成及网络工程等技术

瀚高基础 浙江省杭州市 的技术服务；计算机软硬件的批发兼

软件（杭 下城区东方茂 零售；技术咨询、技术服务、技术转

2 500

州）有限 商业中心2幢6 让及销售；计算机及辅助设备、电子

公司 层 设备、网络设备的销售及维修；技术

进出口。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

3 瀚高软件 广东省广州市 软件开发；数据处理和储存服务；信 500

（广州） 天河区潭村路 息技术咨询服务；计算机房维护服务；

有限公司 348 号 1505 房 信息系统集成服务；计算机技术开发……
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