公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-032

证券代码：833645 证券简称：安联锐视 主办券商：民生证券
珠海安联锐视科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：徐进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事长徐进，董事赖建嘉，独立董事郭琳、苏秉华、林俊因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草
案）的议案》
1.议案内容：

根据最新颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》的

公告编号：2020-032

相关规定，公司对首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）部分内容进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相
关规定，董事会提议于 2020 年 7 月 1 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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