公告日期：2020-06-24

证券代码：833645 证券简称：安联锐视 主办券商：民生证券
珠海安联锐视科技股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届
监事会第七次会议和 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议
通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海安联锐视科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为保障珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，特制定《珠海安联锐视科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对
公司经营产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内，通过在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称“规定信息披露平台”）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

第三条 公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管
理人员、董事会秘书、持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

上述责任人及披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二章 信息披露的内容、范围、格式和时间

第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、中期报
告为定期报告。

第五条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报
告、应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告。年度报告中的财务报告应当经《证券法》规定的会计师事务所审计。公司应按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

第六条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个交易日内，以书面
和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

（一） 定期报告全文；

（二） 审计报告（如适用）；

（三） 董事会、监事会决议及其公告文稿；

（四） 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
（五） 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；

（六） 全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

公司应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。

第七条 公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票
及其他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。业绩快报中的财务数据包括但不限于营业收入、净利润、总资产、净资产以及净资产收益率。
第八条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。

公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。