公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-015

证券代码：833648 证券简称：得轩堂 主办券商：国融证券
贵州得轩堂护康药业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：李向东

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应到会董事 5 名，实到会董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、
《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张捷因有事缺席，委托董事卢顺林代为表决。

董事童刚因有事缺席，委托董事王勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司结合 2025 年上半年实际经
营情况，编制了公司《2025 年半年度报告》。详见 2025 年 8 月 26 在全国中小企
业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未经审计报表未分配利润累计金额为
-13,924,912.01 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-015

挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，同时各项原制度废止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交……
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