公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：833648 证券简称：得轩堂 主办券商：国融证券
贵州得轩堂护康药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：任月月
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，符合《中华人民共和国公司
法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司结合 2025 年上半年实际经
营情况，编制了公司《2025 年半年度报告》。详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-016

2. 回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未经审计报表未分配利润累计金额为
-13,924,912.01 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司《监事会议事规则》，本制度经股东会审议后启用，同时原制度废止。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

公告编号：2025-016

监事会
2025 年 8 月 26 日

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