公告日期：2025-11-04

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 3 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股东
会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏宝美户外用品股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）股东
会及股东行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《江苏宝美户外用品股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第五条 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日
起 2 个月以内召开临时股东会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》所定人数的

（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

（三） 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 监事会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股份数按股东提出书面要求日计算。

在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第六条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，召开股东会应当聘请律师出席股东会，并对以下问题出具法律意见：

（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章
程》和本规则的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第七条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东会的股东应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第二章 股东会的职权

第八条 股东会是公司的最高权力机构。

第九条 股东会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第十条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产的资产总额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准每笔投资额占公司最近经审计的总资产 20%以上的对外投资项目；

（十五）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易或占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）对公司为董事、监事购买责任保险事项作出决议；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。