公告日期：2025-11-04

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 3 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为了促进江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《江苏宝美户外用品股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作细则。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会
负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享 有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高
级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议， 查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；
（二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；

（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。

第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（五）公司现任监事；

（六）其他不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件。董事会、股东会召开时，董事会秘书应当出席会议。

（二）筹备董事会会议和股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录和保管。

股东会会议记录由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；

3、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

4、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

5、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

6、律师及计票人、监票人姓名；

7、本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

董事会会议记录应当真实、准确、完整。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限不少于 10 年。董事会会议记录包括以下内容：
1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
3、会议议程；

4、董事发言要点；

5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。

（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
（五）使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任、应当遵守的国家有关法律、法规、政策、本章程有关规定。。

（六）协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、规章、政策、本章程有关规定时，应当及时提出异议。

（七）公司章程和相关法律、法规、规章、政策所规定的其他职责。

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