公告日期：2026-04-22

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 20 日第四届董事会第九次会议做出决定召开 2025 年年度
股东会的决议，提议于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。本次股东
会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:00-11:00。

2、预计会期 0.5 天
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833649 宝美户外 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京观韬（南京）律师事务所宋银珠律师与尹必喜律师
二、会议审议事项

投票股东
类型
议案编号 议案名称

普通股股
东

非累积投票议案

1.00 关于《 2025 年年度报告及其摘要》议案 √

2.00 关于《2025 年财务决算报告》议案 √

3.00 关于《2025 年董事会工作报告》议案 √

4.00 关于《2025 年监事会工作报告》议案 √

5.00 关于《2026 财务预算报告》议案 √

关于《江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年度

6.00 √

权益分派事项》议案

7.00 关于《提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 √

年度权益分派相关事宜》议案

8.00 关于《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案 √

关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

9.00 √

公司 2026 年度审计机构》议案

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司在全国中小企业股……
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