公告日期：2024-12-27

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所有决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日下午 13:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833650 美亚药业 2025 年 1 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 12 幢 1 楼杭州美亚药业
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

公司制订了 2024 年股权激励计划（草案）。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-032。
（二）审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

公司拟认定 45 人为核心员工。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-030。
（三）审议《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公
告》，公告编号：2024-031。
（四）审议《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法》
（五）审议《关于签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>的议案》
为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《2024 年限制性股票授予协议》。
（六）审议《关于签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议>的议案》

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《2024 年股票期权授予协议》。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》的议案

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司 2024 年股权激励计划方案内容，具体办理本次股权激励所涉相关事项：

（1）授权董事会确定本次股权激励授予日/授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对授予价格/行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（8）授权董事会在出现本次股权激励计划规定应当注销限制性股票/股票期权的情……
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