公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-004

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：美亚药业海安有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日 以电话、微信方式发
出，经全体监事一致同意，本监事会临时会议已豁免通知期限。
5.会议主持人：傅维中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》1.议案内容：

因 1 名激励对象离职放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发

公告编号：2025-004

生变化，同时为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对 《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订。具体内容详见公 司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《公司 2024 年股权激励计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2025-006)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于重新签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>的
议案》
1.议案内容：

根据修订后的股权激励计划草案，公司拟重新与激励对象签署修订后的附 生效条件的《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票授予协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于重新签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议>的议

公告编号：2025-004

案》
1.议案内容：

根据修订后的股权激励计划草案，公司拟重新与激励对象签署修订后的附 生效条件的《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年股票期权授予协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量
的议案》
1.议案内容：

因激励对象及核心员工公示期满后，1 名激励对象离职放弃认购，本次股
权激励对象名单及激励数量相应发生变化。详见公司于同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年股权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审……
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